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投資1500回報1萬塊?揭秘“致富神話”背后的創業騙局

2018-09-18 17:12:12 創業騙局

“投資1500元,最高回報1萬元!”看似一夜暴富的人間神話,實是一場被人操控的創業騙局。

 

在廣州市增城區,大批投資者到“錢某互聯網”平臺上投資,結果卻血本無歸。設局者大肆揮霍,豪車里存巨款,床墊下藏黃金……

 

今年9月初,這一特大集資詐騙案涉案金額高達9億多元,先后抓獲21名犯罪嫌疑人,受害者達2萬多人。涉案團伙被廣州警方移交給檢察機關審查起訴。

 

對外包裝“高大上”,號稱銀行入股50億

 

“錢某物聯網”平臺上,進口葡萄酒、首飾、玉器等商品琳瑯滿目,貌似只是購物APP。然而細看就能發現,這些商品的價格遠遠超過一般市價,且品質難以鑒定。

 

其實這是“錢某國際”團伙搭建的一個假商城,根本沒有實物銷售,會員們只是以繳納現金、網銀轉賬或刷卡等方式,在平臺上注入大量資金,投資套現,追求高額收益。

 

“錢某國際”團伙對外宣稱,注冊會員投資收益高達6.67倍,相當于每消費1500元返1萬元。如此高額返利,引發有關部門的關注。

 

去年12月,廣州市公安局增城區分局接到線索稱,“錢某物聯網”平臺資金異常。接報后,增城警方抽調精干警力成立專案組,對該平臺展開調查。

 

警方發現,該平臺由廣州市某物聯網公司運營。該公司成立于2009年2月,實際控制人及幕后老板是錢某。在許多網絡平臺上,錢某吹噓自己的平臺是“分享經濟”的典范,可以給企業、消費者都帶來大把好處。

 

從該公司發布在網絡視頻看,錢某把這個平臺包裝得十分“高大上”。為了讓投資者覺得平臺“實力雄厚”,錢某宣稱某銀行入股50億元,還把“一帶一路”倡議等掛在嘴邊。

 

為了顯示平臺“財大氣粗”,錢某等人選擇在多個城市的五星級酒店開辦宣講會,而且承諾對投資者的差旅食宿“全部報銷”“統一安排”,甚至“專車接待”。

 

據辦案民警透露,案發前夕,“錢某物聯網”平臺正籌劃在珠三角一個可容納數千人的體育館包場開大型宣講會。

 

被大批投資者前呼后擁的錢某曾在公司說:“有我在,錢就在,想要什么,就有什么!”

 

引誘投資者“賺快錢”,明目張膽向警方“洗腦”

 

記者從警方提供的視頻資料中看到,在“錢某國際”公司,不少投資者攜帶銀行卡現場刷卡投資,多的時候有兩三百人。一些投資者動輒投入幾十萬、幾百萬,“錢某國際”公司的工作人員如同打了雞血般不斷高聲報出投資數額。

 

當警方對錢某的經營模式進行詢問時,錢某竟做了一次好幾個小時的“洗腦”式宣傳,稱所謂的“消費增值”和“動態收益”是合法的商業模式。

 

但在警方看來,這一模式已經涉嫌非法集資。“投資15000元,在45個工作日就可以達到10萬塊,不難看出,錢某具有以高額返利來吸收公眾存款的嫌疑。”廣州市公安局增城區分局經偵大隊民警張能亮說。

 

高額回報的奧秘其實就是“以新錢還舊錢”。該平臺會員推薦他人成為新會員,即成為上下家關系。如果下家會員投資消費,上家會員就可以獲得其投資消費金額一定比例的提成獎勵。為獲取更多提成,老會員就想方設法發展新會員,會員人數及非法募集資金在短時間內劇增。

 

廣東勝倫律師事務所律師鄭明認為,錢某等人所吹噓的“消費增值”及“動態收益”方式,往往初期“回報不錯”,但背后是“拆東墻補西墻”的龐氏融資,讓初期投資者嘗到甜頭,再讓他們去吸引更多新會員進來,而錢某等人終有一天會卷款跑路。

 

而投資者心甘情愿地入坑,往往是出于一種“賺快錢”的心態。“他們心存僥幸,認為資金鏈不會在自己手上斷裂,實際上卻深陷其中難以自拔。”鄭明說。

 

投資者血本無歸,設局者黃金滿床

 

好景不長。2018年1月5日,“錢某物聯網”平臺突然被關閉,錢某等人失聯了,其相關賬戶開始大量往外轉移資金。廣州警方隨即實施抓捕行動,歷經半年將錢某、喬某、祝某等21名嫌疑人抓獲歸案。

 

為幫助受害者追回損失,警方又對犯罪嫌疑人的財產進行深度調查,結果發現受害者的血汗錢紛紛被“錢某物聯網”的高管們大肆揮霍。據警方介紹,除給部分投資者返利外,大部分資金都被公司高層人員揮霍,有的買奔馳、保時捷、寶馬等豪車,有的提現金轉移資產,有的買黃金。

 

記者從警方提供的視頻看到,一名嫌疑人將1600萬元現金分裝到紙袋中,再存放在奔馳車里。

 

而錢某則讓女兒購買黃金“保值增值”。在錢某女兒的臥室內,警方從床墊下查找到藏匿的黃金足足有175.1公斤,這些黃金當時市值約5000萬元。

 

警方和專家提醒,要警惕虛假宣傳、高額返利、借新還舊的平臺,拒絕快錢誘惑、遠離非法集資。鄭明認為,一方面要摒棄一夜暴富的心態,另一方面對身邊朋友或熟人介紹的投資項目,也要有審慎的態度。

 

“天下沒有免費的午餐,像這種消費全返高額返利資金盤,十有八九是騙人的。”張能亮說。


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