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重磅!深圳警方查封房產65套,凍結上億元資金

2018-09-11 17:43:42 爆雷P2P案件

錢優客在9月10日注意到,深圳市公安局福田分局通報了六起涉嫌非法吸收公眾存款的爆雷P2P案件進展。涉及的平臺分別是:錢貸網、錢爸爸合時代、咸魚理財五星財富、財富中國。

 

值得注意的是,“財富中國”被查封房產數多達52套,此前,該公司已被福田警方凍結涉案資金6000萬余元;該案中主要犯罪嫌疑人呂某、李某均被批準逮捕并執行;該公司涉案的100多個銀行賬號、第三方支付商戶號也被依法凍結。

 

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備受關注的老牌私募“錢爸爸”,亦在通報之中。通報顯示,警方已凍結“錢爸爸”資金4000余萬、并查封平臺實際控制人及高管名下深圳地區房產11套。

 

成立于2013年的“錢爸爸”,累計交易總額325億。截至2018年6月,平臺尚有借款余額12.77億元,涉及借款人近3000人。

 

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跟“中房集團”有關聯的國資系“咸魚理財”、“五星財富”實控人劉某也被批準逮捕,深圳市福田區人民檢察院昨日通告表示,2016年以來,劉某通過這兩個P2P平臺面向公眾非法吸收資金,涉案金額特別巨大。

 

公開資料顯示,“咸魚理財”是由深圳中銀華融金融控股開發的P2P中介平臺,中銀華融則由中房聯合集團前海置業投資100%控股;“五星財富”的母公司為中房聯合集團前海基金管理公司,同樣是由中房聯合集團前海置業投資100%控股。而中房來源聯合集團前海置業投資又與經國務院批準組建,我國成立最早的房地產開發企業中房集團有著千絲萬縷的聯系。

 

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在此批通報中,百億規模的“合時代”到案人數或是最多的一家。通報顯示,該公司莊某等兩名在逃犯罪嫌疑人被抓獲,現已有十名犯罪嫌疑人到案。此外,在逃犯罪嫌疑人陳某、孟某仍在追捕當中。

 

“合時代”官網顯示,截至目前,平臺累計成交額達182.5億元,已還本金157.6億元,待還款筆數為2570筆,當期借款人為2156人。

 

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“錢貸網”是被扣押的車輛最多的一家。通報顯示,該公司被扣押或查封的車輛共計64輛,包括涉案汽車租賃公司的17輛小轎車,扣押嫌疑人使用的保時捷越野車11輛,對其余36臺涉案車輛進行查封并追查去向;此外,該公司董事長疑被批準逮捕。

 

錢貸網總交易額達14億元,待收達2.5億元。

 

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據不完全統計,6家爆雷P2P平臺合計被抓捕人員(包括追逃、已批準逮捕以及到案的人員)超25名,查封房產數至少65套,凍結資金上億元,凍結銀行賬號及第三方商戶號上百個。

 

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數據顯示,截至8月底,網貸行業正常運營平臺數量1595家,相比7月底減少50家,8月停業及問題平臺數量為63家,有13家為新發現停業及問題平臺。在成交量上,8月P2P網貸行業的成交量為1193.27億元,環比7月下降17.57%,同比下降52.18%。

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