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恒富金融成老賴:30億兌付難解 旗下P2P已暫停發標

2019-05-08 13:48:23 恒富金融

失信被執行人,俗稱“老賴”,對于恒富金融集團而言,已經是常客了。日前,柒財經旗下互聯網金融新聞中心了解到,恒富金融集團已在2019年5月5日被深圳市福田區人民法院列為失信被執行人。
事實上,恒富金融集團以及其大股東、實際控制人王天貴已經多次被列為被執行人與失信被執行人。今年2月,因與員工工資及解除勞動合同糾紛,深圳市福田區人民法院將其立案,最終判處恒富金融集團執行賠償。
不過,恒富金融集團并未履行義務。5月5日,因“有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務”,深圳市福田區人民法院將恒富金融集團兩次列為失信被執行人,作出執行依據單位為深圳市勞動人事爭議仲裁委員會。
多次被列為失信被執行人
根據最高人民法院披露的信息顯示,法院強制恒富金融集團向申請人支付工資及違法解除勞動合同賠償金合計21168.22元。另一案件中,法院強制執行恒富金融集團支付申請人23641.25元。同樣的,恒富金融集團被列為失信被執行人。
除了自身的員工糾紛,恒富金融集團還面臨著諸多的債務問題與兌付問題。今年4月16日,恒富金融集團還發布公告稱,公司資金流非常緊張,而該公司也承認其無法支持大比例的現金支付。
此前,恒富金融集團在公告中表示,該公司旗下私募基金產品返還投資款的千分之一(0.1%)。該公司對公賬戶已被凍結,并由財務人員的個人賬戶向投資人進行劃款。同時,恒富金融集團正推進資產重組。
據互聯網金融新聞中心早前報道,2018年11月19日,恒富金融集團發布“恒富金融集團董事長致全體投資人的一封信”稱,公司私募基金產品投資標的多為深圳城市更新項目,項目周期長、運作復雜、融資成本高,現已出現暫時性的資金流動問題,導致兌付困難。
2019年1月,大眾證券報報道稱,記者采訪中了解到,目前恒富金融集團旗下的全資子公司深圳市恒富匯通投資管理有限公司(下稱“恒富匯通投資”)無法如期進行兌付的資金約30億元,涉及約600名投資人。
另據了解,恒富金融集團方面募集的資金并未真正進入到基金項目中。有律師表示,“該公司只是假借基金的名義行民間借貸之實,且募集人數和資金額度都較大,已經涉嫌非法集資。投資人有權利按照合同約定或在所在地進行起訴。”
公開信息顯示,恒富匯通投資注冊資本為1億元,是2014年成立的一家股權類私募基金管理人(登記編號P1005709),目前在中國證券投資基金業協會登記備案的產品有40只。因其未按要求進行產品更新或重大事項更新累計2次及以上,中國證券投資基金業協會已將其列入異常名單。
而在陷入兌付危機后,恒富金融集團宣稱將出臺兌付方案。2018年11月15日,恒富金融集團發布公告表示會向投資人支付部分利息。但據投資人反映,僅在兌付了21只私募基金的0.2%(千分之二)之后卻再也沒有了說法,仍欠99.8%的本金。而這也意味著,恒富金融集團30億元的投資額等同于未兌付。
旗下P2P暫停發標
互聯網金融新聞中心了解到,恒富金融集團宣稱,旗下共5家子公司,分別為深圳市恒富匯通投資管理有限公司、深圳前海新豐富投資管理有限公司、深圳市恒富匯通財富管理有限公司、深圳恒富銀通財富管理有限公司與深圳恒富在線互聯網金融服務有限公司。
其中,深圳恒富在線互聯網金融服務有限公司為P2P網貸平臺恒富在線的運營主體。2017年6月,國家互聯網金融安全技術專家委員會發布的“全國互聯網金融陽光計劃”第二周資產透明度巡查報告中,點名德眾金融、恒富在線等10家平臺產品存在資產不透明的情況。
國家互聯網金融安全技術專家委員會表示,恒富在線平臺的“經營貸”等資產不透明。“借款人信息公開的不充分,不僅使得投資者無法全面了解資產真實的狀況,而且為網貸平臺自融、虛假項目融資帶來了便利,使得詐騙、跑路風險大為提高。”
當前,恒富在線已暫停發標,且同樣出現兌付問題。2018年11與26日,恒富在線發布《關于展期功能上線的公告》稱,將上線展期功能。不過,恒富在線并未告知,相關標的展期時間。
此外,互聯網金融新聞中心發現,恒富在線已經對平臺主打的三大產品之二的“恒營貸”與“恒分期”暫停發布標的。其中,“恒營貸”已于2018月10月16日不再更新標的。同時,恒富在線客服也向互聯網金融新聞中心表示,因平臺運營不善,已暫停發標。
對于是否會清盤退出,恒富在線客服稱暫未接到通知,僅告知平臺仍在持續回款。不過,互聯網金融新聞中心了解到,該平臺存在嚴重拆標情況。而根據監管要求,一個企業在同一網貸平臺借款余額上限不超過100萬元,且不得將融資項目的標的進行拆分。
值得關注的是,5月6日,深圳市地方金融監督管理局披露,深圳市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室發布兩則通知,并公示了首批71家“自愿退出且聲明網貸業務已結清網貸機構名單”、首批27家“失聯網貸機構名單”。
監管要求,網貸機構及時反饋練習。未與相關區金融工作部門取得聯系的,金融工作部門將依法移送市場監管部門列入異常經營名錄或采取其他工商行政監管措施,并協調網信部門、電信主管部門關閉網站、下架APP。
此外,恒富在線高管兼恒富金融集團副董事長王天貴在中國執行信息網被公布為“被執行人”,執行法院為深圳市羅湖區人民法院。2018年3月,王天貴因未按時履行法律義務,被法院列為被執行人。
據互聯網金融新聞中心了解,有消息稱,王天貴與恒富金融集團法定代表人為兄弟關系,而東恒富金融集團副董事長兼恒富在線創始人龍藝佳為王富貴的兒媳,系恒富金融集團總裁王岳的妻子。


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